金辩动态|金辩所参加全省律师行业反洗钱业务专题培训

广东金辩律师事务所

参加全省律师行业反洗钱业务专题培训

为深入贯彻落实国家反洗钱法律法规要求，提升律师行业反洗钱合规意识和执业风险防范能力，广东省律师协会于2026年8月9日在广州市白云区广州逸林假日酒店举办了全省律师行业反洗钱业务专题培训。广东金辩律师事务所高度重视此次培训，指派本所监事、风控部成员古陈博律师全程参加学习。

本次培训聚焦律师行业反洗钱工作的核心议题，邀请了众多业内专家，分别围绕律师行业反洗钱工作管理规范解读、跨境贸易反洗钱与律师行业合规实践、典型案例分析及律师行业洗钱风险识别与防范实务等专题进行深入讲解。培训内容涵盖律师行业反洗钱法规体系、特定非金融机构反洗钱义务、客户尽职调查要点、可疑交易报告制度、跨境贸易洗钱风险识别、实务案例分析及律师执业红线等多个方面，内容丰富、针对性强，对律师执业具有重要的指导意义。

古陈博律师在参训后表示，此次培训系统梳理了《中华人民共和国反洗钱法》（2024修订）、《律师行业反洗钱工作管理办法》等新规对律师行业提出的具体要求，通过大量真实案例揭示了律师执业中可能面临的洗钱风险，尤其是“明知”与“应知”标准的扩张趋势对律师执业安全的深远影响。培训中关于“风险为本”原则、客户尽职调查三要素、受益所有人穿透识别、可疑交易报告保密义务等内容，为律所完善反洗钱内控制度提供了清晰的操作指引。

广东金辩律师事务所始终坚持“专业立所、合规强所”的发展理念。近年来，随着律所业务规模的持续扩大和人员队伍的不断壮大，本所深刻认识到，在规模化发展的基础上，必须将规范化建设作为律所可持续发展的核心驱动力。反洗钱合规作为律师事务所规范化建设的重要环节，不仅是法律赋予律师及律师事务所的法定义务，更是律所防范执业风险、维护行业声誉、保障客户合法权益的必然要求。

本所将根据《反洗钱法》及《律师行业反洗钱工作管理办法》的规定，结合自身业务特点，逐渐建立健全了覆盖客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、反洗钱特别预防措施等核心义务的内部控制制度。在收接案环节，强化对当事人身份信息的核实和受益所有人的穿透识别；在业务办理过程中，要求承办律师对委托事项的真实性和合理性保持警觉，特别是对涉及买卖不动产、代管资金或资产、代管银行账户、为成立运营企业筹措资金、代理买卖经营性实体等五类特定业务的，必须启动强化尽职调查程序；在档案管理方面，严格执行客户身份资料和交易记录保存不少于十年的法定要求。

此次参加全省律师行业反洗钱业务专题培训，进一步提升了本所对反洗钱合规工作的理解和重视程度。古陈博律师将把培训所学内容向全所律师进行传达和分享，推动律所反洗钱内控制度在实务操作层面的落地执行。广东金辩律师事务所将以此为契机，持续加强反洗钱合规培训和风险防控演练，不断提高全所律师的合规意识和风险识别能力，确保律所各项业务在合法合规的轨道上稳健运行，为客户提供更加安全、专业、高效的法律服务。

广东金辩律师事务所始终坚信，规范化发展是律所行稳致远的根本保障。未来，本所将继续坚持“防控风险、合规经营”的工作方针，在追求业务高质量发展的同时，不断完善内部治理结构，提升风险管控水平，努力打造一家让客户信赖、让同行尊重、让社会认可的规范化律师事务所。